Следственным отделом по городу Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждены два уголовных дела в отношении двух бывших управляющих директоров ЗАО УК «Афина Паллада», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ ( невыплата заработной платы).
По версии следствия, подозреваемые, являясь управляющими директорами ЗАО УК «Афина Паллада», осуществляя в отношении работников ООО «ДОНЭКС» права и обязанности работодателя, в период с мая по декабрь 2015 года, действуя в нарушение действующего законодательства, использовали денежные средства ООО «ДОНЭКС» для погашения кредиторской задолженности в качестве оплаты за товары и услуги третьим лицам, а не на выплату заработной платы работникам.
В результате незаконных действий подозреваемых образовалась задолженность по заработной плате перед работниками ООО «ДОНЭКС» на общую сумму более 13 миллионов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.