Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю масличными семенами и маслосодержащими плодами». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере)
По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем коммерческой организации, в нарушение действующего законодательства, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2014 года, уклонился от уплаты налогов с организации в бюджет на общую сумму – 44 969 226,37 рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы коммерческой организации, поступившие из УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.