Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый умышленно занизил налоговую базу, в результате не включения суммы доходов, полученных от реализации недвижимого имущества (земельных участков). Так, в 2013 году подозреваемым были реализованы 11 земельных участков, находившихся в собственности менее 3-х лет, доход от продажи которых, не был им включен в налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц, что повлекло неполную уплату налога на доходы физических лиц за 2013 год в сумме почти 9 миллионов рублей.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.