Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей общестроительные работы.. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере)
По версии следствия, в 2012 году подозреваемый умышленно включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль заведомо ложные сведения, занижающие налоговую базу, которые представил налоговый орган, тем самым в дальнейшем уклонившись от уплаты налогов на общую сумму более 22,9 миллиона рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.