Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность по закупке и реализации металлического лома. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (у уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль за 2013год умышленно уклонился от уплаты налога на налога на прибыль организации на сумму более 8,7 миллионов рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.