Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из транспортных фирм. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений)
По версии следствия, в период с января 2014 года по июнь 2015 года подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на общую сумму 8 187 872, 06 рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.