Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного Комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Шевченко, Валентины Терской, Григория Карпенко, Валентины Клименко, Виталия Шуба. В зависимости от степени участия они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (мошенничество).
По версии следствия, обвиняемые, действуя в разное время с 2006 по 2014 год и в разном составе, используя поддельные доверенности и иные документы, мошенническим путем завладели правом собственности на земельные участки площадью более 46 га, находившиеся в общедолевой собственности членов ОАО «Заря», а также 35 земельными участками общей площадью более 30 га на территории Неклиновского района Ростовской области.
По уголовному делу потерпевшими признаны более 50 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 80 миллионов рублей.
В ходе расследования допрошено более 170 лиц по известным им обстоятельствам незаконных действий обвиняемых, произведено более 50 выемок и обысков в организациях с целью отыскания и изъятия документации, имеющей отношение к предмету расследования; осмотрена изъятая документация, а также информация о телефонных соединениях участников уголовного судопроизводства; по изъятым документам назначено более 200 судебных экспертиз; проведены более 30 очных ставок.
Оперативные мероприятия по уголовному делу осуществлялись сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.