Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере)
По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2015 года директор строительной организации, находясь в г. Таганроге, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 12 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили, материалы, поступившие из ИФНС России по г. Таганрогу, Ростовской области, материалы оперативно-розыскных мероприятий МРО №1 УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.