Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора торгово-монтажной компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).
По версии следствия, в период времени с января 2015 по март 2016 года, директор коммерческой организации, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, действуя путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений и непредставления налоговой декларации, умышлено уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в общей сумме 7, 5 миллионов рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.