Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей куплю-продажу сельскохозяйственной продукции, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, директор коммерческой организации, путём включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2016 года умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 15 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.