Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год директор коммерческой организации, действуя путём включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из МИФНС России № 24 по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.