Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю водно-инженерным и отопительным оборудованием. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2013 года по март 2016 года генеральный директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, на общую сумму более 31 миллиона рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили, материалы, поступившие из ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону и материалы оперативно-розыскных мероприятий, поступившие из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.