Следственным отделом по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей г. Ростова-на-Дону. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.
Следователем с участии сотрудников полиции проведено 11 обысков, по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение.
В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
