Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора транспортной компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в 2016, 2017 г.г. генеральный директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, на сумму почти в 6 миллионов рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили, материалы, поступившие из ИФНС России № 18 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскных мероприятий, поступившие из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.