Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  возбуждено уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на прибыль организаций с внесенными в них заведомо ложными сведениями за 2016 год, тем самым уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 35,8 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, оперативно-розыскных мероприятий, поступившие из отдела №3 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.