Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность, связанную со строительством зданий и сооружений, подготовкой строительных участков, производством общестроительных работ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2012 года директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет в размере более 17 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы налоговой проверки, поступившие из ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону и материалы оперативно-розыскной деятельности.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.