Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 01.01.2007 по 31.12.2009 директор коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю продуктов питания, уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль в общей сумме около 20 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы поступившие из МИФНС России № 23 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные ОЭБиПК УМВД г. Ростова-на-Дону.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.