Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей производство бетона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 01.01.2012 по 01.04.2013 директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организации, в налоговую декларацию на имущество и в налоговую декларацию по транспортному налог, умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 14 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИФНС России №11 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности и материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные ОЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.