Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству цемента. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджет в размере более 38 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы налоговой проверки, поступившие из МИФНС России № 11 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскной деятельности, собранные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.