Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное в отношении генерального директора ООО Фирма «Эксперт». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, генеральный директор ООО Фирма «Эксперт», путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по земельному налогу за 2013 г. умышленно уклонился от уплаты земельного налога на сумму более 13 миллионов рублей. В налоговой отчетности ООО Фирма «Эксперт» заявлен основной вид деятельности: «Покупка и продажа земельных участков».
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из МИФНС России №11 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскной деятельности ГУ МВД по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.