Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего оптовую торговлю зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 01.01.2010 по 31.12.2012 год директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 13, 5 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из Межрайонной ИФНС России № 24 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОБЭП УМВД по г. Ростова-на-Дону.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.