Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, подозреваемая, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего оптовую торговлю строительными материалами, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1-й квартал 2014 года на общую сумму 5 780 433 рублей, что является крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы поступившие из ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону и ОЭБ и ПК УМВД России по г. Ростову-на-Дону.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.