Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществлявшего деятельность по производству продуктов питания, Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в период времени с 01.01.2011 по 20.09.2012 год директор коммерческой организации, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию организации заведомо ложных сведений, умышлено уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет на общую сумму более 45 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела явились материалы, предоставленные Федеральной налоговой службой, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УЭБ и ПК ГУМВД по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.