Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По версии следствия, подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2012-2013 гг., умышленно уклонился от уплаты налога на общую сумму более 12,6 миллионов рублей. Кроме того, он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц исчисленного и удержанного с заработной платы работников организации за 2012-2014 гг. на общую сумму более 7,8 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из ИФНС России по г. Таганрогу.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.