2-м отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации осуществляющей деятельность, связанную со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения и водоотведения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, директор коммерческой организации включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, что повлекло неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в общей сумме более 15,9 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из МИФНС России № 25 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из ГУВД по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.