Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Полякова, являющегося директором и главным бухгалтером ООО «ТРЕЙДЕКС». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период времени с 01.04.2016 по 13.03.2017 год внес заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, а также иные документы умышленно уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 16 миллионов рублей.
В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.