Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля бытовыми товарами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый с 2015 по 2017 год умышлено уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций путем создания искусственного документооборота о якобы имевшихся поставках упаковочного материала с фиктивными организациями на сумму более 25 миллионов рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.