Директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств от налогового органа

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, основным видом деятельности которого является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2020 года по апрель 2021 года сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 4 млн. рублей денежных средств организации путем использования денежных средств находящихся на расчетных счетах третьих лиц.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время в  рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств преступления.