Руководитель ростовской компании и трое его подчиненных предстанут перед судом за совершение налоговых преступлений

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении   руководителя  группы  компаний, осуществляющих деятельность по оптовой торговле товарами народного потребления, главного бухгалтера, а также двух директоров  коммерческих фирм, входящих в состав группы компаний.  Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в  особо крупном размере – 2 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководитель коммерческой структуры при пособничестве главного бухгалтера организовал совершение двумя директорами фирм  налоговых преступлений.

Так, с августа 2015 года по ноябрь 2018 года указанные лица предоставили в налоговый орган поддельные финансовые документы о якобы оказанных услугах со стороны фиктивных организаций контрагентов, умышлено уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 656 миллионов  рублей.

Кроме того, обвиняемые на основании предоставленных в налоговый орган фиктивных финансовых документов осуществили незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 43 млн. рублей. 

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.