Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, занимающейся строительными работами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый с января 2016 года по март 2019 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольными ему организациями, на общую сумму более 217 млн. рублей.
Преступные действия подозреваемого выявлены сотрудниками налогового органа и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.