В Ростове-на-Дону индивидуальный предприниматель подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом

 Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являются  услуги по перевозкам автомобильным  грузовым  транспортом, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель  с июля 2018 года по октябрь 2021 года сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 5,2 млн рублей денежных средств путем использования расчетных счетов аффинированной организации, получения наличных денежных средств минуя кассу и путем перечисления денежных средств на свои личные счета, как физического лица.

Поводом для возбуждения уголовного  дела послужили материалы, поступившие  из  МИ ФНС  России №12 по Ростовской области.

 В настоящее время  в  рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств произошедшего.