Следственным отделом по г. Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций Хункарбия Мусаева.Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем, единственным участником и директором ООО «Орион» и ООО «Ремонтно-строительное предприятие» достоверно зная о наличии просроченной задолженности по заработной плате, направлял денежные средства на погашение требований четвертой, пятой и шестой очереди, а именно на расчеты с поставщиками, общехозяйственные расходы, на выдачу в подотчет, на расчеты с прочими дебиторами и кредиторами и не производил выплату заработной платы, что повлекло образование задолженности перед 16 работниками по выплате заработной платы на общую сумму более 380 000 рублей. Вместе с тем, у указанных коммерческих организаций имелись денежные средства в виде поступлений от осуществляемой коммерческой деятельности.
Кроме того, обвиняемый преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, чем причинил коммерческой организации, с которой был заключен договор, ущерб в крупном размере на общую сумму более 4 миллионов рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.