Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность по оптовой торговле горюче-смазочными материалами, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента)
По версии следствия, директор строительной организации не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ подлежащего перечислению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет РФ за период с 01.03.2012 по 01.03.2015 в сумме более 11 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.