Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющей строительные работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере)
По версии следствия, подозреваемый в период с 01.01.2011 по 20.03.2014 год путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2011 года, за 1-4 кварталы 2012 года и 1-4 кварталы 2013 года, а так же путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2011 и 2012 года умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму 11 068 100 рублей, что является особо крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из Межрайонной ИФНС России № 24 по Ростовской области ,а также материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.