Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)
По версии следствия, в период с января 2013 по март 2015 года, генеральный директор строительной организации, реализуя умысел на уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, умышленно уклонился от уплаты налогов в сумме более 58 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили, материалы, поступившие из МИФНС России № 11 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Прокуратурой Ростовской области возбуждение уголовного дела признано законным.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.