Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года директор строительной организации, действуя путем включения в налоговые декларации организации заведомо ложных сведений, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужил материалы, поступившие из МИФНС России № 11 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.