Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и учредителя ООО «Белый Двор Т». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере).
По версии следствия, в период времени с 2013 по 2014 г. обвиняемый путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы - книги покупок, регистры бухгалтерского учета, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 235 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 60 миллионов рублей.
В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.