Собранные следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для установления факта совершения генеральным директором коммерческой организации преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что генеральный директор коммерческой организации, сокрыл денежные средства организации в размере более 2, 5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
При вынесении решения суд принял во внимание то, что генеральный директор обвинялся в совершении преступления небольшой тяжести, раскаялся в содеянном, компенсировал в полном объеме причиненный государству преступлением ущерб, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Решением Таганрогского городского суда Ростовской области он освобожден от уголовной ответственности и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в общей сумме 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.