Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, с сентября 2018 года по апрель 2019 года, подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, имеющей задолженность перед бюджетом по налогам, изготовил платежные поручения с фиктивным назначением платежей, на основании которых в своих интересах переводил денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей через подконтрольную фирму, не осуществлявшей реальную предпринимательскую деятельность.
В настоящее время следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.