Директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогового органа

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительных металлических конструкций и изделий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

По версии следствия, с августа 2019 по июнь 2020 года подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, зная об имеющейся у него налоговой задолженности, находясь на территории г. Шахты, инициировал в деятельности подконтрольной ему фирмы финансовые операции, исключающие поступление денежных средств на расчетные счета возглавляемой им фирмы, в отношении которых налоговым органом  взыскивается задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. В результате незаконных действий подозреваемый сокрыл денежные средства от уплаты суммы недоимки в размере более 4 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками МРО № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств.