Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива подозревается в сокрытии денежных средств от налогового органа

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый зная о том, что недоимка по налогам в возглавляемом им сельхозпредприятии составляла более 4 миллионов рублей, продолжал осуществлять хозяйственную деятельность, производя расчеты с контрагентами. В целях сокрытия денежных средств, он неправомерно инициировал финансовые операции с контрагентами, исключающие поступление денежных средств на расчетные счета предприятия, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности по налогам. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета контрагентов, минуя расчетные счета предприятия, находящегося под руководством подозреваемого, за период с 28.03.2019 по 19.08.2019 составила более 4,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Оперативно-розыскные мероприятия  проводились сотрудниками МРО № 6 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.