В сокрытии денежных средств от налогового органа подозревается директор коммерческой организации

Вторым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на строительстве многоквартирных домов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

 По версии следствия,  в период с 27.10.2021 по 02.12.2021 год  подозреваемый сокрыл денежные средства организации, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности, путем осуществления расчетов с контрагентами через подконтрольного ему индивидуального предпринимателя. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета контрагентов, минуя расчетный счет вверенной подозреваемому организации, составила более 3 миллионов 600 тысяч рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по материалам налогового органа и сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.