Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительных металлических конструкций. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, в 2021 году обвиняемый сокрыл денежные средства предприятия за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам на сумму более 3 млн. рублей, путем проведения платежей за организацию третьими лицами и взаимозачетов с контрагентами.
По ходатайству следователя, судом на имущество обвиняемого и организации наложен арест на общую сумму более 3 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.