Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.2 ст.199.2 (сокрытие денежных средств от уплаты недоимки в особо крупном размере), ч. 1 ст.187 УК РФ – 5 эпизодов (изготовление в целях использования поддельных платежных поручений).
По версии следствия, с января 2017 года по май 2020 года обвиняемый, используя фиктивные расчеты с недобросовестными контрагентами, уклонился от уплаты налогов в сумме более 47 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
После этого, в 2022 году обвиняемый, имея недоимку и минуя расчетные счета возглавляемой им организации, осуществлял перечисление денежных средств третьим лицам. Тем самым он сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховых взносам на сумму более 22 млн. рублей.
Также, период времени с апреля 2018 года по февраль 2019 год, обвиняемый совершал преступные действия по изготовлению, хранению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
В ходе предварительного расследования следствием наложены аресты на имущество обвиняемого и самой организации на сумму более 50 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону и УЭБ и ПК ГУ МВД
России по Ростовской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.