-418x320.jpg)
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора и главного бухгалтера муниципального предприятия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных МИФНС России №12 по Ростовской области.
По версии следствия, директор, при пособничестве главного бухгалтера, достоверно зная о наличии у вверенного ему предприятия задолженности по налогам и сборам, а также о том, что налоговой инспекцией приняты меры к принудительному взысканию имеющейся у предприятия недоимки по налогам и сборам, использовали схему сокрытия денежных средств от взыскания путём направления распорядительных писем в адрес дебитора о перечислении дебиторской задолженности на счета контрагентов – кредиторов, то есть, минуя расчетные счета предприятия. Тем самым обвиняемые сокрыли денежные средства в размере более 5 млн. рублей.
В ходе следствия обвиняемые погасили имеющуюся налоговую задолженность.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.