Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации в сфере оптовой торговли. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), а также в 17 эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, директор коммерческой организации с 2017 по 2020 год внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации о якобы осуществленных закупках у фиктивных организаций, умышленно уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму более 200 миллионов рублей.
Кроме того, в аналогичный период времени обвиняемый дал указания подчиненным сотрудникам, неосведомленным о его преступных намерениях, изготовить поддельные распоряжения о переводе денежных средств с несоответствующими действительности назначениями платежей на счета фиктивных организаций, в результате чего кредитными учреждениями осуществлены переводы денежных средств по подложным основаниям.
В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество организации наложен арест.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следователем на основании материалов, предоставленных на ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.