Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух руководителей предприятия, обвиняемых сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и директора обособленного подразделения коммерческой организации, основным видом деятельности которой  являются добыча нерудных строительных материалов и производство фракционного щебня. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, в особо крупном размере). Уголовное дело  возбуждено на основании материалов, предоставленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемые с июня по декабрь 2022 года сокрыли от взыскания налоговым органом свыше 27 млн. рублей денежных средств организации  путём осуществления расчетов со своими кредиторами через своих же дебиторов, не используя собственные расчетные счета, в отношении которых налоговым органом  приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогами и страховым взносам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.