Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора ОАО «Водный холдинг Дон ВК ЮГ», а впоследствии генерального директора ОАО «Донская водная компания» Николая Стукалова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По данным следствия, в 2008-2009 годах обвиняемый, действуя в интересах учредителей и генерального директора коммерческой организации, зная, что у организации имеется кредиторская задолженность, совершил действия, заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Так, например, учредителям выплачены дивиденды в размере более 7 миллионов рублей, аффилированным организациям выданы беспроцентные займы на сумму более 62 миллионов рублей, сверх установленных тарифов выплачена арендная плата за используемое имущество более 21миллиона рублей. Всего кредиторам организации причинен ущерб в размере более 255миллионов 142 тысяч рублей.
Также, работая генеральным директором ОАО «Донская Водная Компания» (ОАО «ДВК»-1), группой лиц по предварительному сговору с собственниками организации, зная о подаче заявления в Арбитражный суд о признании ОАО «ДВК» - 1 банкротом, создали новую организацию с одноименным названием - ОАО «Донская Водная Компания» (ОАО «ДВК» 2), генеральным директором которой также назначен Стукалов. Вопреки принятым Арбитражным судом Ростовской области мерам, запрещающим перезаключение договоров с потребителями и действующему законодательству, запрещающему взимание платы с потребителей в отсутствие установленного тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, в период с 1 сентября 2011 года по19 октября 2011 года обвиняемый направил потребителям письма, в которых предлагал расторгнуть имеющие с ОАО «ДВК» - 1 договоры на поставку воды и водоотведение и перезаключить их с вновь созданной организацией ОАО «ДВК» - 2. После этого, в отсутствие установленных регулирующим органом тарифов на оказание соответствующих услуг, на основании приказа «О стоимости на основные виды услуг», незаконно установил размер платы взимаемой филиалами ОАО «ДВК»-2 за водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, на основании которого осуществлял сбор денежных средств на счета вновь созданной организации, чем причинил ОАО «ДВК» 1 ущерб в размере более 7,5 миллионов рублей.
Указанные действия повлекли неспособность акционерных обществ, осуществляющих подачу воды в ряд населенных пунктов области, удовлетворить требования других организаций по денежным обязательствам, причинение особо крупного ущерба кредиторам и введение процедуры банкротства предприятия, вызвали перебои с подачей воды в населенные пункт и рост социальной напряженности в регионе.
С учетом обоснованного подозрения в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких (возможный срок лишения свободы до 10 лет), получения данных о желании Стукалова и двух других руководителей (учредителей) компаний скрыться от органов предварительного следствия и наличии у них реальной возможности скрыться с места жительства, а также оказать воздействие на других участников уголовного судопроизводства, по ходатайству следствия, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе предварительного расследования Стукаловым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при исполнении условий которого им даны признательные показания о противоправной деятельности руководителей коммерческих организаций в сфере предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в городах Ростовской области, в связи с чем, уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении двух других руководителей компании продолжается.