Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области с 30 января 2012 года расследуется уголовное дело в отношении учредителей и генерального директора ОАО «Водный холдинг Дон ВК ЮГ», а впоследствии ОАО «Донская водная компания» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч.ч. 1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в 2008 году лица из учредителей и руководителей коммерческой организации, действуя из корыстных побуждений, совершили ряд неправомерных сделок, в том числе путем выдачи беспроцентных займов на сумму более 67 миллионов рублей и заключения договоров купли-продажи имущества по завышенным ценам с другими организациями, принадлежащих либо руководимыми ими. В последующем полученные денежные средства использованы ими на собственные нужды. Указанные действия повлекли неспособность акционерного общества, осуществляющего подачу воды в ряд населенных пунктов области, удовлетворить требования других организаций по денежным обязательствам, причинение особо крупного ущерба кредиторам и введение процедуры банкротства предприятия. С 20 сентября 2011 года уголовное дело расследовалось следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области и передано прокуратурой для расследования следователями Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области в связи с особой значимостью и общественным резонансом, вызванным совершенными преступлениями.
С учетом обоснованного подозрения в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких (возможный срок лишения свободы до 10 лет), получения данных о желании подозреваемых скрыться от органов предварительного следствия и наличии у них реальной возможности скрыться с места жительства, а также оказать воздействие на других участников уголовного судопроизводства, следствием трое подозреваемых задержаны в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного из подозреваемых ходатайство следствия судом удовлетворено, в отношении двух других – отложено, срок их задержания продлен.
Расследование уголовного дела продолжается.