Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Азовэкспо». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации). По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2012 года в сумме более 2 миллионов рублей. Преступление выявлено в ходе налоговой проверки, проведенной ИФНС России №25 по Ростовской области и совместных мероприятий, проведенных следователями следственного управления, совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.